BankBoston e Itaú Unibanco são alvos da 8ª fase da Operação Zelotes

Na manhã desta quita feira 01/12/2016, a Polícia Federal deflagrou a 8ª fase da Operação Zelotes, batizada de caso Boston. São alvos desta fase da operação as instituições financeiras, BankBoston S/A e Banco Itaú Unibanco S/A.

Neste momento estão sendo cumpridos 34 mandados, sendo 13 mandados de condução coercitiva e 21 de busca e apreensão. Os mandados estão sendo cumpridos nos Estados de São Paulo, Pernambuco e Rio de Janeiro.

Segundo nota enviada pela Polícia Federal para os meios de comunicação, esta fase da operação "aponta a existência, entre os anos de 2006 e 2015, de conluio entre um conselheiro do Carf (Conselho Administrativo de Recursos Fiscais) e uma instituição financeira. O esquema criminoso envolvia escritórios de advocacia e empresas de consultoria".

Ainda segundo a nota, os investigadores identificaram o sucesso na manipulação de processos administrativos fiscais em ao menos três ocasiões. 

OPERAÇÃO ZELOTES 

A Operação Zelotes está sendo responsável em investigar supostas organizações criminosas que atuavam na manipulação de processos e no resultado de julgamentos no CARF (Conselho Administrativo de Recursos Fiscais).

A primeira fase da operação zelotes foi deflagrada em março de 2015.
BankBoston e Itaú Unibanco são alvos da 8ª fase da Operação Zelotes BankBoston e Itaú Unibanco são alvos da 8ª fase da Operação Zelotes Rezenha Advogados por 12/01/2016 04:00:00 AM Avaliação: 5

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